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(mvc, Málaga, España). Informa la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Criminal (Eurojust), de la intervención judicial[1] a una organización criminal involucrada en fraude de IVA a gran escala con la venta de automóviles de lujo. Coordinado y dirigido por los escritorios franceses y rumanos en Eurojust, se interrogó a 26 personas y se registraron 33 locales en Bulgaria, la República Checa, Francia, Alemania, España, Letonia, Lituania y Rumania. Además, se incautaron más de 100 000 euros, así como automóviles y productos de lujo. Los sospechosos supuestamente establecieron un carrusel de IVA para la compra de automóviles de lujo, comprando vehículos en nombre de compañías fantasmas controladas por ciudadanos franceses. Durante estas compras, no se pagó el IVA. Los automóviles se vendieron inmediatamente en Francia utilizando declaraciones de IVA falsas a un precio mucho más bajo, lo que defraudó a la autoridad fiscal francesa. La cantidad estimada de ingresos fiscales perdidos supera los doce millones de euros.
Los presuntos conspiradores son sospechosos de fraude del IVA, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de dinero, actividades delictivas que afectan los intereses financieros de la UE y participación en un grupo delictivo organizado. Como resultado de las divulgaciones de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP), el Fiscal Nacional de Finanzas de Francia (París) y el Juez de Investigación de Lyon llevaron a cabo los procedimientos. Las investigaciones fueron dirigidas por el Servicio de Investigación Financiera Judicial (SEJF). Después de organizar dos reuniones de coordinación con todos los países involucrados, Eurojust estableció un centro de coordinación el 9 de enero, apoyando las operaciones a través de su asistencia con la emisión y ejecución urgente de Órdenes de Investigación Europea (EIO) para la identificación de cuentas bancarias, saldos de cuentas, propiedades y vehículos en cuestión, así como dos órdenes de detención europeas y 51 órdenes de congelamiento / embargo. Fuente de la información: Eurojust. Fuente de la imagen: Capri23auto en pixabay.
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[1] La semana pasada, durante un día de acciones simultáneas y coordinadas en nueve países de la UE.